互融云 互融云

北京互融时代软件有限公司

北京软件行业协会理事会副会长单位
北京软协金融科技专业委员会副会长单位
十六年砥砺前行,持之以恒,做您可托付的信息化合作伙伴。
系统试用
  • 北京总部(全国通用)

    400-090-3910

  • 上海分部

    13911340419

  • 广州分部

    13521978240

选择以下任一方法:索取【系统报价明细】

与我们专业客服直接沟通,您将得到第一手的系统报
价和详细的报价说明。

方法一:通过网页聊天工具,获取一手资料、报价、试用
联系在线客服

方法二:直接拨打官方热线

400-090-3910
立刻回呼此号码

继3月份被罚后,拉卡拉再吃央行罚单

发布时间:2016-10-28  作者:蓝鲸新闻
分享到:

 

据互融云互联网金融系统小编了解到,10月27日,中国人民银行福州中心支行做出行政处罚决定,拉卡拉支付有限公司福建分公司因违反三项规定,被给予处罚。除公司被罚款25万元之外,另有1名相关责任人员处人民币2万元罚款。处罚决定书文号是福银罚字〔2016〕26号。行政处罚决定日期为10月25日。


这三项规定分别是:1、未按规定开展客户身份识别;2、未按规定保存客户身份资料和交易记录;3、未按规定报送可疑交易报告。


处罚公告显示,2015年1月1日至2015年12月31日期间,拉卡拉支付有限公司福建分公司未按照《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号)第六条规定履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一、二、三项和《非金融机构支付服务管理办法》第四十四条规定,处人民币25万元罚款,并对1名相关责任人员处人民币2万元罚款。


互融云互联网金融系统小编了解到,这是拉卡拉自获牌以来的第二次被罚,第一次被罚发生在今年的3月17日。


3月17日,据中国电子银行网报道称,为规范银行卡收单外包业务,整肃银行卡收单市场秩序,2015年12月至2016年1月人民银行在全国范围内开展了银行卡收单外包业务专项抽查。


本次抽查结果显示,部分收单机构存在未按规定设置刷卡手续费、未按规定设置收单银行结算账户等违规行为。抽查还发现银行卡收单外包业务方面存在一些严重违规问题,突出表现在部分收单机构未落实特约商户实名制、违规开放交易接口与通道、资金二次清算、由外包商生成管理受理终端主密钥、收单外包业务层层转包等方面。


其中,拉卡拉有限公司(以下简称“拉卡拉”)宁波分公司在商户真实性审核方面存在漏洞,导致虚假商户入网。央行决定责令拉卡拉公司停止宁波市银行卡收单业务。


互联网金融系统专业提供商互融云认为,不论从事什么行业,切不可投机取巧。

 

 

分享到:
联系我们

400-090-3910

(北京总部:全国统一咨询热线)

北京地址:北京市昌平区TBD云集中心4号楼C座7层

上海分部:13911340419

上海地址:上海市宝山区泸太路6395号1_2层B区2440室

广州分部:13521978240

广州地址:广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼405-5房

搜索“北京互融时代”或“北京互融云”,即可导航到我公司总部

关注我们 了解最新动态消息
关注微信
关注微博
专题子站:
企业站群: